¿Qué es el análisis forense de criptomonedas? Obtenga toda la información.
¿Alguna vez has reflexionado sobre el intrincado mundo de la ciencia forense de las criptomonedas? ¿Qué implica en la dinámica criptoesfera de hoy?
¿Debería considerar profundizar en ello y, de ser así, por qué?
Demasiadas preguntas al principio, ¡pero volvamos a lo básico!
Muchas personas en todo el mundo necesitan ayuda sobre cómo realizar correctamente la criptografía forense. Averigüemos más al respecto, ¿de acuerdo?
Identificación y ubicación adecuadas de activos particulares.
La correcta identificación y ubicación de los activos digitales no sólo es importante; es crucial. Es un factor clave en la gestión y salvaguarda de estos activos en diversas situaciones:
- Acción fiscal
- Los procedimientos de insolvencia
- Procedimientos civiles
- Aplicación de regulaciones
- Recuperación de la deuda.
El comercio de criptomonedas suele ser una parte crucial de las actividades de las partes perjudicadas, como por ejemplo:
- Robo
- Fraude en línea
- Esquemas de extorsión y piratería.
¿Quién realiza la investigación forense de criptomonedas?
La respuesta es sencilla si desea saber quién realiza investigaciones forenses y para varias organizaciones.
Estas organizaciones incluyen inversores, bolsas, fuerzas del orden, instituciones financieras, agencias de aplicación de la ley, bufetes de abogados y reguladores. Inteligencia de Hudson.
El Examinador Certificado de Rastreo de Cripto (CTCE) y el Examinador Certificado de Fraude (CFE) trabajan juntos en las investigaciones.
¿Cómo se puede rastrear Bitcoin y otras criptomonedas?
Rastrear criptomonedas puede ser un proceso desafiante ya que numerosas personas en todo el mundo creen que las criptomonedas son 100% anónimas.
Sin embargo, eso no es del todo cierto. Puede ver transacciones de Bitcoin y otras divisas en línea en los libros de contabilidad de Blockchain porque son públicos.
Esta información disponible públicamente identifica a los usuarios por su:
- Dirección criptográfica, que es una larga secuencia de diversos dígitos y letras. Sin embargo, esa dirección disponible públicamente no incluye ninguna información personal como nombres, ubicaciones, etc.
¿Cuáles son las estrategias en evolución en el anonimato criptográfico?
El anonimato y la aplicación de las criptomonedas son cruciales en los casos de análisis forense digital.
Los detectives financieros, los reguladores y la policía han estado implementando estrategias creativas para romper ese velo de privacidad.
Utilización de herramientas forenses para investigaciones de criptomonedas
El análisis del gasto continuo y la reutilización de direcciones son, por ejemplo, herramientas forenses ampliamente utilizadas en métodos de investigación e inteligencia blockchain por parte de investigadores forenses de criptomonedas.
Estas herramientas también se pueden aplicar en determinadas circunstancias para revelar las identidades de los usuarios en transacciones criptográficas basadas en blockchain.
Delitos financieros cometidos por ciberdelincuentes
Es bien sabido en la industria de la tecnología blockchain que los ciberdelincuentes son cada vez más hábiles para ocultar su dinero. Lo hacen mediante el uso de nuevas tecnologías y capas para mayor privacidad.
Por ejemplo, la persecución continua entre los agentes del orden y los infractores de la ley no hace más que intensificarse en la criptoesfera.
¿Qué información se puede rastrear en línea?
Hay mucha información que los forenses de blockchain pueden rastrear en línea. Cubriremos algunos de los más importantes:
Análisis de conglomerados
Una de las cosas más comunes que se pueden rastrear en línea son los clústeres. La misma entidad controla completamente grupos de direcciones que se presentan como clusters.
Los investigadores forenses certificados de criptomonedas pueden mejorar significativamente la evidencia disponible para desenmascarar identidades y rastrear activos. Pueden hacerlo especialmente una vez que estas direcciones tengan un valor sustancial.
Datos de atribución
Otro elemento clave que los investigadores pueden rastrear son los datos de atribución. Numerosas herramientas de inteligencia blockchain pueden analizar eficazmente datos de diversas entidades. Recuerde, su objetivo principal es identificar posibles actividades delictivas vinculadas a direcciones blockchain específicas.
Estos sistemas pueden detectar vínculos con organizaciones criminales y rastrear transacciones que involucran fondos criminales.
Sin embargo, normalmente no muestran información personal. Es posible que los datos personales solo sean visibles en ocasiones en estos sistemas. Es posible que la información personal solo sea visible en ocasiones en estos sistemas.
Tenga en cuenta que pueden detectar conexiones con organizaciones criminales. También rastrean transacciones que involucran dinero ilegal.
Dirección IP
La criptografía forense incluye el rastreo de datos de IP. Los sistemas de vigilancia blockchain, en este caso, capturan datos de IP.
Todo ofrece pistas sobre la ubicación de un usuario durante las transacciones de blockchain, lo que ayuda en esfuerzos de investigación más profundos.
Objetivos de citación
¿Cuáles son las cosas cruciales que revelan las identidades de los usuarios mientras mantienen los datos cruciales para todos sus usuarios? Las citaciones legales pueden acceder a todo eso.
Perfil de riesgo
Utilizando algoritmos sofisticados, numerosos investigadores forenses realizan evaluaciones de riesgos de las siguientes maneras:
- Seguimiento de diversas actividades
- Relaciones relativas a direcciones específicas
Los investigadores forenses utilizan algoritmos avanzados para evaluar los riesgos. Supervisan las actividades y conexiones de determinadas direcciones.
Utilizan plataformas como bolsas y mercados de la red oscura para recopilar pruebas y realizar un seguimiento de las transacciones de criptomonedas para determinar las pérdidas financieras. Esto les ayuda a localizar fondos robados.
Valor actual/histórico
Las valiosas direcciones criptográficas son, sin duda, los objetivos principales de acciones legales como la incautación o el embargo. Todo eso es crucial para la restitución financiera en el mundo real.
Transacciones totales
Se puede realizar otro análisis forense de las transacciones totales. El volumen de transacciones puede indicar la escala de numerosas operaciones de fraude.
También pueden afectar la urgencia y el alcance de la respuesta de las fuerzas del orden. Tenga en cuenta que todo esto puede dar lugar a demandas colectivas.
¿Qué tener en cuenta con respecto al análisis forense de criptomonedas?
El robo y el fraude de criptomonedas pueden variar en cuanto a la complejidad técnica y los esfuerzos de ocultamiento de los perpetradores. Numerosos factores, como las actividades en lugares extranjeros, pueden influir en los análisis y las investigaciones forenses.
Las investigaciones de fraude efectivas combinan la ciencia forense de blockchain con el análisis fuera de la cadena. Revisar los cronogramas de los eventos es lo que los criptoforenses comienzan a revisar.
La razón principal es recopilar pruebas y evaluar las pérdidas financieras mediante el seguimiento de transacciones criptográficas para encontrar fondos robados.
Los investigadores utilizan herramientas forenses para identificar a los titulares de cuentas y vincular direcciones. También analizan la geolocalización de IP y los metadatos del correo electrónico.
Trámites Legales y Coordinación en Investigaciones de Fraude
Para identificar a los perpetradores de fraude, es fundamental seguir pasos legales, como citaciones u órdenes judiciales. Por ejemplo, el equipo de Hudson ayuda en las siguientes actividades:
- Preparación de documentos legales.
- Seleccionar objetivos de citación
- Realizar verificaciones de antecedentes de los sospechosos, incluida la revisión de sus antecedentes penales y fraudes pasados.
También coordinan con las fuerzas del orden nacionales e internacionales.
Conclusión
La criptografía forense significa realizar un seguimiento eficaz de los datos de transacciones entre pares. También significa atacar posibles actividades cibercriminales y fraudes dentro de la tecnología blockchain.
Este campo también incluye el análisis de datos de blockchain. El objetivo principal detrás de esto es identificar y rastrear de manera efectiva los activos digitales en varias plataformas, incluidos los intercambios de cifrado.
Tenga en cuenta también que las actividades forenses son cruciales para la gestión y recuperación de activos digitales en situaciones legales como insolvencia, aplicación de regulaciones y recuperación de deudas.
Aprovechando las capacidades de la tecnología blockchain, los expertos forenses pueden brindar una supervisión integral y garantizar la integridad de las transacciones dentro del ecosistema de activos digitales.
