С Зака Морриса и других обвиняемых сняты все обвинения

Восемь человек были обвинены сегодня Комиссией по ценным бумагам и биржам США. Они обвиняются в участии в мошенничестве с ценными бумагами на сумму $100 млн, которое заключалось в манипулировании акциями, торгуемыми на бирже, с помощью социальных сетей Discord и Twitter.

Комиссия по ценным бумагам и биржам утверждает, что семь обвиняемых, по крайней мере с января 2020 года, набирали сотни тысяч подписчиков в чатах Twitter и Discord. Они изображали из себя успешных трейдеров. Эти семь обвиняемых обвиняются в покупке определенных акций и последующем продвижении этих акций среди своих многочисленных подписчиков в социальных сетях. Обвиняемые публиковали ценовые ориентиры и давали понять, что они добавляют, удерживают или покупают больше акций.

Этим частным лицам были предъявлены обвинения в мошенничестве: Перри Мэтлок, Эдвард Константин (Зак Моррис), Томас Куперман, Гэри Дил, Митчелл Хеннесси, Стефан Хрватин и Джон Рыбарчик.

Но, как говорится в жалобе, обвиняемые регулярно продавали акции, не раскрывая своих намерений, даже когда цены и объемы торгов на акции, которые они продвигали, росли.
Дэниел Найт (Twitter @DipDeity) из Техаса обвиняется в пособничестве предполагаемой финансовой схеме. Он вел подкаст, где представлял других участников как опытных трейдеров, которые делали обманные заявления. Вместе с другими обвиняемыми Найт регулярно торговал и получал прибыль от манипуляций.

В дополнение SEC подала жалобу в окружной суд США по Южному округу Техаса. SEC требует постоянного судебного запрета, возмещения убытков, уплаты процентов и гражданских штрафов против каждого ответчика. Прокуратура Южного округа Техаса и отдел по борьбе с мошенничеством Министерства юстиции выдвинули уголовные обвинения против всех восьми человек в рамках связанного дела.

SEC сняла обвинения с социальных агентов

Комиссия по ценным бумагам и биржам США и Министерство юстиции обвинили семь социальных агентов в организации «схемы манипулирования акциями» в Discord и Twitter. Тем не менее федеральный судья снял с них все обвинения.

В рамках дела о мошенничестве с ценными бумагами окружной судья Эндрю С. Ханен из окружного суда Южного округа Техаса 20 марта постановил, что правительство не доказало свою правоту. Последовало снятие всех обвинений с подсудимых. В основе версии правительства лежала идея о том, что обвиняемые занимались мошенничеством с ценными бумагами. Они сообщали в социальных сетях о том, что владеют акциями, и приводили обоснования их покупки. Однако они должны были указать, когда планируют их продать.

Ханен пришел к выводу, что обвиняемые «не лишили инвесторов их денег или имущества путем введения в заблуждение». В заключении, он отверг утверждение правительства о том, что это было незаконно.

В декабре 2022 года SEC и министерство юстиции предъявили обвинения влиятельным лицам за манипулирование акциями через социальные сети. Они утверждают, что публиковали информацию о ценовых ориентирах и своих акциях, чтобы побудить своих подписчиков покупать акции. Однако они «регулярно продавали свои акции, никогда не раскрывая своих планов по сбросу ценных бумаг при их продвижении».

Освобождение обвиняемых от всех обвинений вызвало недоумение у обвинителей и вызвало шок в инвестиционном сообществе. Многие из обвиняемых, в том числе Зак Моррис, выразили облегчение после этого решения суда. Они утверждают, что все их действия были законными и не вредили инвесторам.

Результат снятия обвинений

В результате снятия обвинений с социальных агентов, появились вопросы о том — эффективно ли регулируется деятельность трейдеров в социальных сетях.? Некоторые аналитики и трейдеры выразили свое недовольство таким исходом событий. Они считают, что это может создать прецедент для подобных мошеннических схем в будущем. Однако судебное решение о снятии обвинений также побудило к обсуждению того, насколько важно учитывать контекст и намерения при оценке деятельности трейдеров в социальных сетях.

Снятие обвинений также вызвало обсуждение о том, насколько точно должны быть определены границы между законными инвестиционными стратегиями и мошенничеством на финансовом рынке. Некоторые аналитики говорят, что это решение суда подчеркивает необходимость более ясных правил и регуляций в сфере ценных бумаг.

Однако даже после снятия обвинений с обвиняемых, SЕС и другие регуляторы продолжат наблюдать за действиями участников финансовых рынков. Данный случай также подчеркивает важность осторожного подхода к инвестициям и осведомленности о рисках, связанных с участием в торговле ценными бумагами. В любом случае, это событие останется в центре внимания участников финансового рынка и вызовет изменения в регулятивном подходе к социальным сетям и их использованию для распространения информации о ценных бумагах.

В настоящее время, этот случай также поднимает вопрос о том, как правительство и регуляторы финансовых рынков должны реагировать на подобные ситуации в будущем. Необходимо учитывать различные аспекты таких дел, чтобы гарантировать справедливость и правильное применение законов в сфере ценных бумаг. Возможно, данный случай послужит поводом для пересмотра законодательства и правил в данной области, чтобы предотвратить подобные ситуации в будущем. В конечном итоге, выяснение фактов и раскрытие правды в таких делах имеет важное значение для защиты инвесторов и обеспечения честности и прозрачности на финансовых рынках.